На счету женщины 10 фирм-фальшивок.
По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм-фальшивок. Затем наняла номинальных руководителей. Создав «бизнес», женщина нашла клиентов, желающих отмыть свой капитал. За свои услуги она просила 13% от обналиченной суммы.
Так, в течение пяти лет пенсионерка перечислила на подконтрольные счета порядка 80 млн рублей, а «заработать» около 10,5 млн.
Кроме того, за определенную плату некоторые предприниматели помогали женщине создать видимость работы. Они перечисляли деньги на фиктивные счета, а краснодарка, в свою очередь, делала поддельные платежки и передавала их в банк.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Материалы переданы в суд, а пенсионерка может отправиться в колонию на семь лет, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.
